2023년 07월 21일,
어스2 서포트로부터 다음과 같은 메일을 받게 됐습니다.
어스2 가상 부동산 프로젝트 투자 당시의 자금출처에 대해서 문의하는 내용입니다.
스팸이 아닌지 우선 확인한 이후, 메일 내용을 확인합니다.
support@earth2.io는 어스2 공식 서포트(고객센터)메일이 맞습니다.
메일 본문입니다:
가능한 빠른 시일 내에 자금 출처에 대한 정보를 제공해주시기 바랍니다.
증빙 가능한 문서로는 어스2 가상 부동산 구매 당시의 은행 잔고 증명, 매출 내역등이 있습니다.
이런 확인 과정은 저희가 협력하고 있는 은행으로부터 요청이 들어오며,
저희 또한 불법적으로 유용된 자금이 있는지에 대한 확인이 필요합니다.
이는 General Data Protection Regulation(2016/679)(GDPR), 리투아니아의 자금세탁과 테러자금조달 등의 범죄행위로부터의 피해를 방지하기 위한 법률과 기타 법안을 근거로 하며,
흔히 말하는 KYC의 과정 중 일부이자 법률적 의무에 해당합니다.
어스2에서 제공을 요청드리는 모든 정보는 모두 개인정보 보호법을 준수하며,
적법한 법률과 규정에 입각하여 요청을 드리고 있습니다.
어스2에서는 금융정보는 법률에 입각하여 제공받는자/제공자의 요청이 있어야만 해당 정보를 요청드리며, 별도로 안내된 규정/약관 외의 용도로는 사용되지 않습니다.
협조에 감사드립니다,
어스2 고객지원팀
대응 방안:
이에 저는 어스2 크레딧(카드 결제)당시에 군 복무중 + 국군재정단 입금 기록이 있을 시기이므로, 군 복무 시절 급여 이체 내역을 증빙해서 회신했습니다.
어스2는 영문으로 대응할 경우 대체적으로 대응이 빨라서,
주거래 은행 – 영문거래내역조회 > PDF로 다운한 후, 메일에 첨부해서 답변했습니다.
메일 회신 시:
– 근 복무중의 급여 이체 내역임을 설명
– 한글로 되어 있는 내역 일부에 대한 해석을 첨부함
– 추가 자료 증빙이 필요할 경우, 소득 증명이 필요한 기간에 대한 구체적인 날짜를 알려줄 것을 요청함.
이후 대응 내용 및 답변에 대해서는 업데이트 되는대로 해당 게시글을 통해 안내 드리겠습니다.
참고 링크:
REPUBLIC OF LITHUANIA LAWON THE PREVENTION OF MONEY LAUNDERING AND TERRORIST FINANCING
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